Obligatia de a nu părăsi tara pentru un bărbat suspectat de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată si folosirea cu rea credintă a creditului societătii
Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor Neamt au documentat activitatea infractională a lui T. Iulian, de 35 de ani, administrator al unei societăti comerciale din comuna Timisesti, judetul Neamt, care este suspectat că nu a evidentiat, în declaratiile 100 si 300, veniturile obtinute si contributiile datorate bugetului de stat, aferente unor operatiuni comerciale, în cuantum de 2.358.703,07 lei, derulate în perioada februarie 2009 – decembrie 2010, cu 8 parteneri comerciali din judetele Arges, Dâmbovita si Călărasi.
Astfel, în perioada 16-18 iulie 2012, ofițeri din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Neamt, împreună cu ofițeri din cadrul Serviciilor de Investigare a Fraudelor Călărași, Argeș și Dâmbovița, au efectuat activități de cercetare penală privind pe cei 8 clienți ai firmei administrate de T. Iulian. Totodată, în urma investigații specifice s-a reusit identificarea lui T. Iulian, în municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita. În data de 18 iulie, a.c., în baza autorizației de percheziție domiciliară emisă de Tribunalul Neamț, a fost efectuată o percheziție la locuinta suspectului, ocazie cu care au fost identificate documente și ștampile, aparținând firmei din comuna Timișești, judetul Neamț.
T. Iulian a fost retinut pe bază de ordonantă de retinere, pe o perioadă de 24 de ore si a fost prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamt, care a dispus măsura obligării de a nu părăsi tara. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infractiunilor de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată si folosirea cu rea credintă a creditului societății. Prejudiciul creat bugetului general consolidat este în sumă totală de 472.145 lei, reprezentând impozit pe profit si TVA.