Societăți „fantomă” și evaziune fiscală cu material lemnos

O anchetă începută în anul 2014 după un prejudiciu de aproape 800.000 lei în dauna bugetului de stat, s-a finalizat, după aproape cinci ani de cercetări, cu un dosar generos de evaziune fiscală.

Ancheta în discuție a vizat cinci județe, printre care și Județul Neamț, în care 3 inculpați „autohtoni” au înregistrat cheltuieli fictive cu achiziţii de material lemnos de la un număr de opt societăţi fantomă, printre furnizorii de facturi fiind şi societăţile coordonate de inculpata A. C. (n.r: tot din Neamț), care nu funcţionau la sediile declarate.

Totodată s-a reţinut şi fapta de evaziune fiscală prin ascunderea sursei impozabile şi sustragerea în acest mod de la plata unui impozait pe venit cu reţinere la sursă.

Concret, inculpaţii sunt acuzaţi de evaziune fiscală, respectiv complicitate la această infracţiune, în legătură cu activitatea de comerţ cu lemn. Totul a pornit de la o firmă din Alba, care ar fi exploatat şi achiziţionat masă lemnoasă, fără forme legale, pentru care ar fi folosit documente fictive, provenite de la societăţi comerciale de tip „fantomă”( citează publicația adevărul).

Doi dintre cei trei inculpați nemțeni mai sunt judecați la Piatra-Neamț tot pentru evaziune fiscală, într-un alt dosar instrumentat de procurorii DIICOT. 

Mai multe detalii aici.