Record absolut în corupția din România

Articol 0256/2007

Societatea Comercială REMAT S.A. NEAMŢ, Piatra-Neamţ judeţul Neamţ

CONVOCARE

Administratorul unic al Societăţii Comerciale REMAT S.A. NEAMŢ, cu sediul în Piatra-Neamţ, str. Gen. Dăscălescu nr. 287, judeţul Neamţ, convoacă pentru toţi acţionarii societăţii, înregistraţi în registrul consolidat al acţionarilor la sfârşitul zilei de 1.02.2007, la sediul societăţii, la data de 24.02.2007, adunarea generală extraordinară a acţionarilor, ora 10,00, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea angajării unui credit de la Banca Raiffeisen Bank, în valoare de 1.500.000 lei, cu maturitate finală 30.06.2007 şi constituirea garanţiilor pentru acordarea lui, astfel:

– constituirea garanţiilor de prim rang asupra stocurilor de fier vechi, în cantitate de 2.600 tone, şi fontă, în cantitate de 3.900 tone, depozitate la Societatea Comercială UMARO S.A. ROMAN;

– constituirea garanţiilor de prim rang asupra încasărilor aferente contractelor încheiate cu Societatea Comercială REMAT S.A. IAŞI;

– constituirea garanţiilor de prim rang asupra conturilor împrumutatului de la Raiffeisen Bank;

– emiterea unui bilet la ordin la vedere şi fără protest în favoarea Băncii Raiffeisen Bank pentru întreaga sumă a facilităţii avalizat de dna Elvira Tărâţă şi dl Culiţă Tărâţă.

2. mandatarea administratorului unic al societăţii pentru a negocia şi a semna toate contractele necesare achiziţionării creditului.
3. aprobarea datei de 14.03.2007, ca dată de înregistrare.

Dacă prima adunare generală a acţionarilor nu se poate ţine din cauza neîntrunirii cvorumului, cea de-a doua adunare generală va avea loc a doua zi, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.

Participarea acţionarilor la lucrările adunării generale extraordinare se va face conform legii nr. 297/2004 şi a Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M.

Participarea acţionarilor la lucrările adunării generale a acţionarilor se va face în mod direct sau prin reprezentanţi în baza procurii speciale. Procurile vor putea fi ridicate de la societate începând cu data de 9.02.2007 şi vor fi depuse/transmise până la data de 16.02.2007. Documentele supuse spre dezbatere adunării generale extraordinare a acţionarilor se pot procura de la sediul societăţii începând cu data de 16.02.2007. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii sau la telefon 210.240.

(9/230.742)

0830/2007

Societatea Comercială REMAT – S.A., NEAMŢ

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 24 februarie 2007 Adunarea generală extraordinară a acţionarilor de la Societatea Comercială REMAT – S.A. NEAMŢ în şedinţa extraordinară din data de 24.02.2007, convocată în conformitate cu art. 115 din Legea nr. 31/1990, a ratificat cu voturile acţionarilor prezenţi în procent de 70,33 %, următoarele:

Art. 1. Aprobarea angajării unui credit de la Banca Raiffeisen Bank în valoare de 1.500.000 lei cu maturitate finală 30.06.2007 şi constituirea garanţiilor pentru acordarea lui astfel:

– constituirea garanţiilor de prim rang asupra stocurilor de fier vechi în cantitate de 2.600 tone şi fontă în cantitate de 3.900 tone, depozitate la Societatea Comercială UMARO S.A. ROMAN;

– constituirea garanţiilor de prim rang asupra încasărilor aferente contractelor încheiate cu Societatea Comercială REMAT S.A. Iaşi;

– constituirea garanţiilor de prim rang asupra conturilor împrumutatului de la Raiffeisen Bank;

– emiterea unui bilet la ordin la vedere şi fără protest în favoarea băncii Raiffeisen Bank pentru întreaga sumă a facilităţii avalizat de dna Elvira Tărâţă şi dl Culiţă Tărâţă;

Art. 2. Mandatarea administratorului unic al Societăţii Comerciale REMAT – S.A., NEAMŢ pentru a negocia şi semna toate contractele necesare achiziţionării creditului.

Art. 3. Aprobarea ca dată de înregistrare a hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor din data de 24.02.2007 să fie 14.03.2007.

Art. 4. Conducerea executivă şi administratorul unic vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

(28/133.829)

1087/2007

Societatea Comercială UMARO – S.A., Roman, judeţul Neamţ

CONVOCARE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, consiliul de administraţie al Societăţii

Comerciale UMARO – S.A., Roman, cu sediul în Roman, str. M. Viteazul nr. 5, judeţul Neamţ, convoacă adunarea generală ordinară a acţionarilor, pentru data de 4.05.2007, ora 11, la sediul societăţii, cu următoarea ordine de zi:

1. prezentarea, discutarea şi aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administraţie pe anul 2006;
2. prezentarea, discutarea şi aprobarea raportului cenzorului independent, referitor la activitatea pe 2006;
3. prezentarea, discutarea şi aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere pe anul 2006;
4. prezentarea, discutarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007;
5. diverse.

Data de referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi să participe la adunarea generală a acţionarilor este 27.04.2007.

Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar deliberărilor, următoarea adunare generală a acţionarilor va avea loc la data de 7.05.2007, ora 11, la sediul societăţii, cu aceeaşi ordine de zi. Documentele se pot consulta la sediul societăţii – Resurse umane – începând cu data de 30.04.2007.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 741701/234.

(39/234.206)

1618/2007

Societatea Comercială UMARO – S.A., Roman, judeţul Neamţ

HOTĂRÂREA NR. 8 a adunării generale ordinare a acţionarilor Societăţii Comerciale UMARO – S.A. din data de 26.04.2007

Adunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale UMARO – S.A., Roman, întrunită la prima convocare, în şedinţă ordinară, în data de 26.04.2007, în prezenţa acţionarilor, reprezentând 89,541 % din capitalul social, cu majoritatea voturilor acţionarilor Societăţii Comerciale UMARO- S.A., a hotărât:

– se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de administraţie şi descărcarea de gestiune pe anul 2006;

– se aprobă Raportul cenzorului extern independent referitor la activitatea pe 2006;

– se aprobă bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere pe anul 2006;

– se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007;

– se aprobă trecerea în conservare a unor mijloace fixe – conform adresei 365/23.04.2007;

– se aprobă casarea fondurilor fixe – conform adresei 366/23.04.2007;

– se aprobă trecerea pe costuri a datoriei Societăţii Comerciale CORTUB – S.R.L. (conform procesului-verbal de insolvabilitate constatată de executorul judecătoresc) şi a Societăţii Comerciale UNIMET CUG – S.A. (conform procesului-verbal privind lipsa bunurilor urmăribile transmis de executorul judecătoresc), care nu se mai pot recupera.

(31/30.009)

1652/2007

Societatea Comercială UMARO – S.A., Roman, judeţul Neamţ

CONVOCARE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale UMARO – S.A. Roman, cu sediul în Roman, str. Mihai Viteazul nr. 5, judeţul Neamţ, convoacă adunarea generală ordinară a acţionrilor în data de 28.06.2007, ora 11, la sediul societăţii, cu următoarea ordine de zi:

1. Desemnarea membrilor consiliului de administraţie al societăţii şi numirea preşedintelui acestuia.
2. Stabilirea remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia. Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar deliberărilor, următoarea adunare generală a asociaţilor va avea loc pe data de 29.06.2007, ora 11.00, la sediul societăţii, cu aceeaşi ordine de zi.

(13/235.185)

2097/2007

Societatea Comercială UMARO – S.A., Roman, judeţul Neamţ

HOTĂRÂREA NR. 9 din data de 29.06.2007 luată în adunarea generală ordinară a acţionarilor la Societatea Comercială UMARO – S.A., Roman

Adunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale UMARO – S.A., Roman, întrunită la a II-a convocare, în şedinţa ordinară, în data de 29.06.2007, în prezenţa acţionarilor reprezentând 89,541 % din capitalul social, cu majoritatea voturilor acţionarilor Societăţii Comerciale UMARO – S.A., a hotărât:

1. S-a aprobat consiliul de administraţie din trei membri cu următoarea componenţă:

– preşedinte CA – dl Ing. Culiţă Tărâţă

– membru CA – dl ing. Moldovanu Gelu

– membru CA – dl ec. Voicu Maria

2. S-a aprobat ca remuneraţia membrilor consiliului de administraţie să fie de 20 % din salariul directorului general.
3. Consiliul de administraţie este numit pe o perioadă de 2 (doi) ani.

(60/122.607)

2192/2007

Societatea Comercială UMARO — S.A., Roman, judeţul Neamţ

HOTĂRÂREA NR. 1 din data de 13 iulie 2007 luată în şedinţa consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale UMARO — S.A., Roman Consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale UMARO — S.A., Roman, întrunit în şedinţă în data de 13.07.2007, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi, la care au participat: administrator judiciar

CONT DERI IPURL prin dl ec. Iosub Constantin şi ca invitat liderul Sindicatului liber UMARO, dl Barjovanu Vasile, a hotărât:

– Numirea în funcţia de director general a dlui ing. Foldes Tedor-Gheorghe (prin vacantarea postului).

– Delegarea atribuţiilor de conducere către directorii societăţii:

director general – ing. Foldes Teodor-Gheorghe;

director tehnic – ing. Lipan Mihai;

director comercial – ing. Drăghici Dorin-Petru;

director economic – ec. Huma Elena.

– Eliberarea din funcţii a următorilor salariaţi:

sing. Macovei Vasile din funcţia de şef Secţie Montaj;

ing. Florea Teodor din funcţia de şef Serviciu Producţie.

– Numirea în funcţii a următorilor salariaţi:

ing. Les Florin Andrei în funcţia de şef Secţie Montaj;

ing. Cozma Gheorghe în funcţia de şef Serviciu Producţie;

ing. Nita Vasile în funcţia de coordonator activitate Serviciu Tehnolog.

– Desfiinţarea Grupei de ofertare din cadrul Biroului Vânzări.

– Desfiinţarea funcţiei de Consilier în management.

– Trecerea Grupei IT în subordinea Directorului economic din cadrul Direcţiei Financiar-Contabilă.

(32/152.904)

3070/2007

Societatea Comercială UMARO – S.A., Roman, judeţul Neamţ

CONVOCARE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare, consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale UMARO – S.A., Roman, cu sediul în Roman, str. M. Viteazul nr. 5, judeţul Neamţ, convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor în data de 5.12.2007, ora 11.00, la sediul societăţii. Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar deliberărilor, următoarea adunare generală a acţionarilor va avea loc pe data de 6.12.2007, ora 11.00, la sediul societăţii.

Ordinea de zi este următoarea:

Modificarea conţinutului actului constitutiv al societăţii după cum urmează:

Statutul societăţii comerciale UMARO – S.A., Roman, se denumeşte Act constitutiv”. În tot cuprinsul actului, denumirea de statut” va fi înlocuită cu cea de act constitutiv”.

La capitolul I se introduce subtilul Înfiinţarea societăţii”.

Art. 1 se reformulează Societatea Comercială UMARO – S.A. a fost înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 1213/20.11.2990.”

Art. 11 se anulează.

Art. 12 devine art. 11.

Art. 13. devine art. 12.

Art. 14 devine art. 13 şi se reformulează:

Capitalul social poate fi majorat prin emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar şi/sau în natură. De asemenea, acţiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia. Diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social.”

După art. 14, devenit art. 13, se introduce un nou articol cu următorul conţinut: Art. 14. Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acţiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acţionarilor, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, a beneficiilor sau primelor de emisiune.”

Art. 15 se completează: Dreptul de preferinţă al acţionarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor.”

Art. 18 se reformulează: Registrul acţionarilor este ţinut de Depozitarul Central pe baze contractuale.”

Art. 20 devine alin. 2 al art. 19

Art. 20 se reformulează: Acţiunile nominative pot fi convertite în acţiuni la purtător şi invers, prin hotărârea adunării generale extraordinare.”

Se anulează subtitulul ăCesiunea, transmiterea acţiunilor.”

Art. 22 se reformulează: Acţiunile sunt indivizibile. Când o acţiune devine proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie să desemneze un reprezentant comun.”

Art. 23 alin. 2 se reformulează: Adunarea generală a acţionarilor va putea hotărî schimbarea pieţei de tranzacţionare a acţiunilor şi a societăţii de registru independent.”

Art. 25 alin. 1 se reformulează: Acţionarii au faţă de societate drepturile şi obligaţiile ce decurg din prevederile prezentului act constitutiv şi ale legislaţiei române în vigoare.”

Art. 29 alin. 1 se reformulează: Pe durata societăţii, creditorii acţionarilor pot să-şi exercite drepturile numai asupra părţii din beneficiile cuvenite acţionarului după bilanţul contabil, iar după dizolvarea societăţii, asupra părţii ce i s-ar cuveni prin lichidare. Aceştia pot totuşi propri, în timpul duratei societăţii, părţile ce s-ar cuveni acţionarilor prin lichidare sau pot sechestra şi vinde acţiunile debitorului lor.”

Art. 31 se reformulează: Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar.

În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

1. a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie, de auditorul financiar, şi să fixeze dividendul;
2. b) să aleagă şi să revoce membrii consiliului de administraţie;
3. c) să numească sau să demită auditorul financiar şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
4. d) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de administraţie;
5. e) să se pronunţe asupra gestiunii consiliului de administraţie;
6. f) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor;
7. g) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale societăţii.

Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

1. a) schimbarea formei juridice a societăţii;
2. b) mutarea sediului societăţii;
3. c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii;
4. d) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică;
5. e) majorarea capitalului social;
6. f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiunea de noi acţiuni;
7. g) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii;
8. h) dizolvarea anticipată a societăţii;
9. i) conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a acţiunilor la purtător în acţiuni nominative;
10. j) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
11. k) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;
12. l) emisiunea de obligaţiuni;
13. m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea

adunării generale extraordinare.”

Art. 32 se reformulează: Adunarea generală este convocată de consiliul de administraţie, ori de câte ori este necesar, în termenul şi modalităţile prevăzute de lege.

Art. 33 se reformulează: consiliul de administraţie convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acţionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul social şi dacă cererea cuprinde dispoziţii ce intră în atribuţiile adunării.

Art. 34 se reformulează: Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.”

Art. 35 se reformulează: În înştiinţarea pentru prima adunare generală se vor putea fixa ziua şi ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ţine.”

Art. 36 se reformulează: Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul societăţii.”

Art. 37 se reformulează: Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor de cvorum, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.”

Art. 38 se reformulează: Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societăţii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societăţii se ia cu o majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi. Hotărârea unei adunări generale de a modifica drepturile sau obligaţiile referitoare la o categorie de acţiuni nu produce efecte decât în urma aprobării acestei hotărâri de către adunarea specială a deţinătorilor de acţiuni din acea categorie.”

Art. 39-41 trec în subtitlul următor, Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală.”

Art. 39 se reformulează: Acţionarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă.”

Art. 40 se reformulează: Acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Acţionarii care nu au capacitate de exerciţiu, precum şi persoanele juridice pot fi reprezentaţi/ reprezentate prin reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cu 24 de ore înainte de adunare, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Membrii consiliului de administraţie, directorii ori funcţionarii societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari, sub sancţiunea nulităţii hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.”

Art. 41 se reformulează: Acţionarii care au calitatea de membru al consiliului de administraţie nu pot vota, în baza acţiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administraţia lor ar fi în discuţie. Persoanele respective pot vota însă situaţia financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutiv.”

Art. 42 se reformulează: Acţionarul care, într-o anumită operaţiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societăţi, va trebui să se abţină de la deliberările privind acea operaţiune.”

Art. 43 se reformulează: Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenţie prin care acţionarul se obligă a exercita dreptul de vot în conformitate cu instrucţiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atribuţii de reprezentare este nulă.”

Art. 44 trece în subtitlul următor, Desfăşurarea adunării generale” şi se reformulează: Şedinţa adunării se va deschide de către preşedintele consiliului de administraţie, sau de către acela care îi ţine locul. Adunarea generală va alege, dintre acţionarii prezenţi, ă1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenţă a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acţiunilor depuse şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale. Unul dintre secretari întocmeşte procesul-verbal al şedinţei adunării generale. Preşedintele va putea desemna, dintre angajaţii societăţii, unul sau mai mulţi secretari tehnici, care să ia parte la executarea operaţiunilor prevăzute la alineatele precedente. După constatarea îndeplinirii cerinţelor legale şi a prevederilor actului constitutiv pentru ţinerea adunării generale, se intră în ordiena de zi.”

După art. 44 se introduc 3 articole, cu următoarea formulare: Art. 45. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administraţie, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere şi de control ale societăţii.

Art. 46. Un proces-verbal, semnat de preşedinte şi secretar, va constata îndeplinirea formalităţilor de convocare, data şi locul adunării generale, acţionarii prezenţi, numărul acţiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate ,iar la cererea acţionarilor, declaraţiile făcute de ei în şedinţă. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

Art. 47. Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.”

După art. 47 se introduce un subtitlu nou. ăAdunarea specială”, şi un nou articol, cu următorul cuprins: Art. 48. Dispoziţiile privind convocarea, cvorumul şi desfăşurarea adunărilor generale ale acţionarilor se aplică şi adunărilor speciale. Hotărârile iniţiate de adunările speciale vor fi supuse aprobării adunărilor generale corespunzătoare.”

La capitolul VI, ăAdministrarea societăţii”, se introduce un subtitlu, ăConsiliul de administraţie”

Art. 45 devine art. 49 şi se reformulează: Societatea este administrată de 3 administratori, persoane fizice sau persoane juridice, aleşi de adunarea generală ordinară a acţionarilor, care formează împreună consiliul de administraţie. Administratorii vor îndeplini mandate de 4 ani, în măsura în care nu sunt evocaţi de către adunarea generală ordinară a acţionarilor, anterior expirării acestui termen. Candidaţii pentru posturile de administrator sunt nominalizaţi de către membrii actuali ai consiliului de administraţie sau de către acţionari. În caz de vacanţă a unuia sau mai multor administratori, administratorii rămaşi convoacă îndată adunarea generală ordinară a acţionarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administraţie. Administratorii pot fi revocaţi oricând de către adunarea generală ordinară a acţionarilor. Fiecare administrator va trebui să încheie o asigurare pentru răspundere profesională. Incompatibilităţile pentru calitatea de membru în consiliul de administraţie sunt cele prevăzute de lege. Componenţa actuală a consiliului de administraţie este menţionată în anexa nr. 1 la prezentul act constitutiv.”

Art. 46 devine art. 50 şi se reformulează: Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte desemnat de către adunarea generală acţionarilor. Consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin o dată la trei luni, sau ori de câte ori este necesar. Preşedintele convoacă consiliul de administraţie prin fax sau e-mail cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată, indicându-se data, ora, locul şi ordinea de zi. Şedinţele extraordinare justificate prin urgenţa situaţiei şi prin interesul societăţii pot fi convocate cu cel puţin o zi înainte de data fixată. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgenţă. Consiliul de administraţie este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puţin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Preşedintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri. Şedinţa consiliului de administraţie este prezidată de preşedinte iar, în lipsa acestuia, de către alt membru desemnat de consiliul de administraţie. Directorii şi auditorii interni pot fi convocaţi la orice întrunire a consiliului de administraţie, participarea lor fiind fără drept de vot, cu excepţia directorilor care sunt şi administratori. Membrii consiliului de administraţie pot fi reprezentaţi în condiţiile legii; consiliul de administraţie va putea delibera în mod valabil fără îndeplinirea şi respectarea formalităţilor de convocare dacă toţi administratorii sunt prezenţi. La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt administrator şi de secretar. În cazuri excepţionale, justificate prin urgenţa situaţiei şi prin interesul societăţii, deciziile consiliului de administraţie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor consiliului de administraţie referitoare la situaţiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.”

Art. 47 devine art. 51 şi se reformulează: Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi răspunderilor ce le revin potrivit legii, administratorii vor primi o remuneraţie stabilită de adunarea generală a acţionarilor. Adunarea generală a acţionarilor fixează limitele generale ale tuturor remuneraţiilor acordate în acest fel.”

Art. 48 devine art. 52 şi se reformulează: Preşedintele consiliului de administraţie poate îndeplini şi funcţia de director general al societăţii.”

Art. 49 devine art. 53 şi se reformulează: Preşedintele consiliului de administraţie reprezintă societatea în relaţiile cu terţii. Cu aprobarea prealabilă a consiliului de administraţie, dreptul de reprezentare poate fi transmis pe bază de mandat special.”

Art. 50 devine art. 54 şi se reformulează: PARTEA a IV-a, 8 Nr. 3070/2.XI.2007 PARTEA a IV-a, nr. 3070/2.XI.2007 Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act sau operaţie care sunt legate de administrarea societăţii în interesul acesteia, în limitele drepturilor şi atribuţiilor care li se conferă şi ţinând seama de prevederile legale.

Consiliul de administraţie are următoarele competenţe:

1. stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;
2. stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare;
3. numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;
4. supravegherea activităţii directorilor, solicitând informaţii cu privire la conducerea operativă;
5. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;
6. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii;
7. alte sarcini delegate de către adunarea generală a acţionarilor;
8. îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acţionarilor;
9. stabilirea şi aprobarea structurii organizatorice a societăţii, precum şi a normelor de constituire a compartimentelor funcţionale şi de producţie;
10. aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a societăţii;
11. negocierea contractului colectiv de muncă cu reprezentanţii sindicatelor şi salariaţilor,
12. prezentarea situaţiilor financiare anuale ale societăţii şi a raportului său de activitate anual în adunarea generală ordinară a acţionarilor;
13. supunerea spre aprobare adunării generale a acţionarilor, în termen de 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar, a situaţiilor financiare anuale;
14. aprobarea actelor juridice prin care se dobândesc, se înstrăinează, se închiriază, se schimbă sau se constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul societăţii, în condiţiile legii sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor;
15. aprobarea regulamentului de funcţionare al consiliului de administraţie şi al comitetelor constituite;
16. aprobarea şi modificarea mandatului general al directorilor;
17. stabilirea şi prezentarea în adunarea generală a acţionarilor a bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a programului de activitate pentru exerciţiul financiar următor;
18. angajarea şi concedirea personalului.”

Art. 51 devine art. 55 şi se reformulează: Administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru:

1. realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi;
2. existenţa reală a dividendelor plătite;
3. existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;
4. stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv sau adunarea generală a acţionarilor le impun;
5. buna administrare a societăţii cu respectarea legilor în vigoare;
6. actele îndeplinite de directori când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcţiei lor.

Consiliul de administraţie este obligat să pună la dispoziţia acţionarilor, în termen legal, înaintea desfăşurării adunărilor generale ordinare sau extraordinare următoarele documente: rapoartele consiliului de administraţie, rapoartele auditorilor, situaţiile financiare anuale şi alte documente prevăzute în mod expres de lege.”

Art. 52 devine art. 56 şi se reformulează: Administratorilor le sunt interzise orice activităţi în beneficiul unor firme concurente, al unor firme din domeniul de activitate al societăţii comerciale sau al unor firme care se află în relaţii comerciale cu societatea pe care o administrează. Această interdicţie se extinde şi asupra soţilor sau soţiilor administratorilor, precum şi asupra rudelor şi afinilor acestora, până la gradul IV inclusiv. Pe toată durata mandatului, administratorii sunt obligaţi să păstreze secretul asupra datelor şi informaţiilor confidenţiale referitoare la activitatea societăţii. Această obligaţie se prelungeşte şi după încetarea mandatului.”

Subtitlul Limitarea răspunderii administratorilor” se înlocuieşte cu subtitlul Comitetul de direcţie”.

Art. 53 devine art. 57 şi se reformulează: Consiliul de administraţie poate delega conducerea societăţii unuia sau mai multor directori numind pe unul dintre ei director general. Când delegarea atribuţiilor de conducere se face către mai mulţi directori aceştia funcţionează în cadrul unui comitet de direcţie. În acest caz, puterea de a reprezenta societatea aparţine directorului general, iar în lipsa acestuia, directorului tehnic. Consiliul de administraţie păstrează atribuţia de reprezentare a societăţii în raporturile cu directorii. În cazul în care situaţiile financiare anuale fac obiectul unei obligaţii legale de auditare financiară, delegarea conducerii societăţii este obligatorie.

Componenţa actuală a comitetului de direcţie este menţionată în anexa nr. 2 la prezentul act constitutiv.

Delegarea atribuţiilor de conducere nu priveşte exerciţiul atribuţiilor exclusive ale consiliului de administraţie:

1. a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;
2. b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare;
3. c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor,
4. d) supravegherea activităţii directorilor;
5. e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;
6. f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;
7. g) aprobarea regulamentului de funcţionare a consiliului de administraţie şi a comitetelor constituite.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuţiile adunării generale a acţionarilor ce au fost delegate consiliului de administraţie conform prevederilor art. 114 din Legea nr. 31/1990.”

După art. 53 devenit art. 57 se introduc art. 58-63 cu următoarea formulare: Art. 58. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societăţii, în limitele obiectului de activitate al societăţii, ale prevederilor legale, ale hotărârilor consiliului de administraţie sau ale adunărilor generale ale acţionarilor. Directorii sunt obligaţi să respecte competenţele exclusive ale consiliului de administraţie şi ale adunării generale a acţionarilor. Directorii sunt obligaţi să informeze consiliul de administraţie în mod regulat şi cuprinzător asupra operaţiunilor întreprinse şi a celor avute în vedere. Directorii vor înştiinţa consiliul de administraţie de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor lor. Directorii sunt obligaţi să-şi exercite mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator, cu loialitate şi în interesul societăţii. Directorii au obligaţiile stabilite de lege şi de mandatul acordat de societate. Directorii nu vor divulga informaţiile confidenţiale şi secretele comerciale ale societăţii, la care au acces în calitatea lor de directori. Această obligaţie le revine şi după încetarea mandatului de director. Deciziile în cadrul comitetului de direcţie se iau în prezenţa a jumătate din membrii acestuia şi cu majoritate de voturi. Directorii care nu sunt de acord cu măsurile adoptate trebuie să înştiinţeze în scris consiliul de administraţie şi auditorul intern în termen de maxim 30 de zile de la data la care hotărârea a fost adoptată în cadrul comitetului de direcţie.

Art. 59. Directorii pot fi numiţi dintre administratori sau din afara consiliului de administraţie. Remuneraţia directorilor sau oricare alte sume sau avantaje vor fi stabilite de către consiliul de administraţie, în limitele aprobate de adunarea generală a acţionarilor. Pot fi directori ai societăţii persoanele care îndeplinesc condiţiile legale precum şi cele stabilite prin hotărârea consiliului de administraţie.

Art. 60. Durata mandatului directorilor nu poate fi mai mare de patru ani.

Art. 61. Directorii sunt obligaţi să încheie o asigurare de răspundere profesională.

Art. 62. Directorii, dacă au fost convocaţi, sunt obligaţi să participe la şedinţa consiliului de administraţie.

Art. 63. Directorii pot fi revocaţi oricând de către consiliul de administraţie.”

Capitolul VII Gestiunea societăţii” se înlocuieşte cu subtititlul „Auditul financiar, auditul intern”.

Art. 54 se anulează

Art. 55 devine art. 64 şi se reformulează: Situaţiile financiare vor fi auditate de către Auditorii financiari, persoane fizice sau juridice, în condiţiile prevăzute de lege. Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor profesionale şi prevederilor legale. Auditorul intern îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul profesiei. Activitatea auditorului intern se efectuează în baza unui plan de activitate aprobat de către consiliul de administraţie sau, în cazul delegării atribuţiilor de conducere de către comitetul de direcţie. Auditorul intern aduce la cunoştinţa membrilor consiliului de administraţie neregulile în administraţie şi încălcările dispoziţiilor legale şi ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le va aduce la cunoştinţă adunării generale.”

Art. 56 – 62 se anulează.

Capitolul VIII devine capitolul VII denumit ăSituaţiile financiare şi registrele Societăţii”

Subtitlul ăExerciţiul economic financiar” se anulează.

Art. 63 se anulează

Subtitlul ăEvidenţa contabilă” se înlocuieşte cu subtitlul ăEvidenţa contabilă şi situaţiile financiare contabile”

Art. 64 devine art. 65 şi se reformulează: ăSocietatea va ţine evidenţa contabilă în lei şi va întocmi situaţiile financiare anuale în conformitate cu reglementările aplicabile.”

Subtitlul Calculul şi repartizarea beneficiilor” se înlocuieşte cu subtitlul ăRepartizarea profitului şi recuperarea pierderii contabile.”

Art. 65 devine art. 66 şi se reformulează: ăProfitul societăţii este cel evidenţiat în contul de profit şi pierderi şi aprobat de adunarea generală a acţionarilor. Profitul net al societăţii se repartizează în conformitate cu prevederile legale şi hotărârile adunării generale a acţionarilor. Pierderile contabile se vor recupera în conformitate cu prevederile legale cu aprobarea adunării generale a acţionarilor.”

Subtitlul ăPersonalul societăţii” se anulează

Art. 66 se anulează.

Art. 68 se reformulează: ăSocietatea ţine registrele prevăzute de lege.”

Capitolele IX şi X se contopesc în capitolul VIII, denumit ăModificarea formei juridice, dizolvarea, fuziunea, divizarea şi lichidarea Societăţii”.

Denumirea capitolul IX devine subtitlul ăModificarea formei juridice a societăţii”.

Subtitlul ăDizolvarea societăţii” devine subtitlul ăFuziunea, divizarea societăţii”.

Art. 71 devine art. 70 şi se reformulează: ăFuziunea sau divizarea societăţii poate avea loc cu respectarea prevederilor legale şi a condiţiilor de formă şi publicitate prevăzute pentru înfiinţarea societăţilor comerciale.”

Subtitlul ăFuziunea societăţii” devine subtitlul ăDizolvarea societăţii”.

Art. 70 devine 71 şi se reformulează: ăSocietate se dizolvă în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege. Dizolvarea trebuie să fie înscrisă în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale. Dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a societăţii sau în alte cazuri prevăzute de lege.”

Art. 72 se reformulează: ăLichidarea societăţii se va face de unul sau mai mulţi lichidatori, persoane fizice sau juridice stabilite de adunarea generală a acţionarilor. Societatea îşi păstrează personalitatea juridică pentru operaţiunile lichidării, până la terminarea acesteia.

Adunarea generală hotărăşte numirea lichidatorilor cu majoritatea prevăzută pentru modificarea statutului societăţii.

Dacă majoritatea nu a fost obţinută, numirea lichidatorilor se va efectua de către instanţa de judecată la cererea administratorilor sau oricăruia dintre reprezentanţii acţionarilor. Actul de numire a lichidatorilor, menţionând puterile conferite acestora sau sentinţa care îi ţine locul, precum şi orice act ulterior care ar aduce schimbări cu privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerţului, pentru a fi înscrise de îndată şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După intrarea în funcţie, lichidatorii vor întocmi formalităţile de lichidare şi repartizare a patrimoniului cu respectarea procedurii prevăzute de lege.”

Capitolul XI devine capitolul IX.

Art. 74 se reformulează: ăPrevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispoziţiie legale referitoare la societăţile comerciale.

Art. 76 se anulează.

(14/283.948)

0133/2008

Societatea Comercială UMARO – S.A. Roman, judeţul Neamţ

HOTĂRÂREA NR. 10 din data de 5.12.2007

Art. 1. Se aprobă actul constitutiv al Societăţii Comerciale UMARO – S.A., în forma propusă în convocatorul adunării şi publicată în în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, nr. 3070/2.11.2007.

Art. 2. Se aprobă ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele acestei hotărâri data de 20.12.2007.

Art. 3. Actul constitutiv va fi semnat de Preşedintele consiliului de administraţie, dl Culiţă Tăraţă.

Art. 4. Se împuterniceşte dna Maura Preda să îndeplinească toate formalităţile legale pentru publicarea şi înregistrarea prezentei hotărâri.Hotărârea a fost adoptată în unanimitate de voturi.

Acţionarii prezenţi/reprezentaţi în adunarea generală extraordinară a acţionarilor deţin un număr de 1.665.529 acţiuni, reprezentând 89,5434 % din capitalul social al Societăţii Comerciale UMARO – S.A.

(14/353.635)

0133/2008

Societatea Comercială UMARO – S.A. Roman, judeţul Neamţ

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale UMARO – S.A., cu sediul în Roman, str. Mihai Viteazul, nr. 5, judeţul Neamţ, înregistrată cu nr. J 27/2/1991, cod unic de înregistrare 2053877, care a fost înregistrat cu nr. 46969 din 18.12.2007.

(15/353.636)

1621/2008

Societatea Comercială UMARO – S.A., Roman, judeţul Neamţ

CONVOCARE

Consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale UMARO – S.A., cu sediul în Roman, str. Mihai Viteazul nr. 5, înmatriculată la Oficiul registrului comerţului cu nr. J 27/2/8.01.1991, având codul unic de înregistrare fiscală RO 2053877, convoacă pentru data de 24.04.2008, adunarea generală ordinară a acţionarilor la ora 10.00, şi adunarea generală extraordinară a acţionarilor la ora 12.00. Adunările generale ale acţionarilor îşi vor desfăşura lucrările la sediul societăţii.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea acesteia, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu toate modificările ulterioare şi cele ale actului constitutiv al societăţii.

1. Adunarea generală ordinară a acţionarilor va avea următoarea ordine de zi:
2. prezentarea, discutarea şi aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administraţie pe anul 2007;
3. prezentarea, discutarea şi aprobarea raportului cenzorului independent, referitor la activitatea pe anul 2007;
4. prezentarea, discutarea şi aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere pe anul 2007;
5. prezentarea, discutarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008:
6. diverse;
7. aprobarea datei de înregistrare 7.05.2008 pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.
8. Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va avea următoarea ordine de zi:
9. recodificarea obiectului de activitate în conformitate cu ediţia revizuită a CAEN nr. 2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293/3.05.2007, cu intrare în vigoare de la data de 1.01.2008;
10. aprobarea datei de înregistrare 7.05.2008 pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng

efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.

Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar deliberărilor, adunarea generală se reprogramează pentru data de 25.04.2008, ora 11.00 (în şedinţă ordinară), şi respectiv ora 12.00 (în şedinţă extraordinară) la sediul societăţii, cu aceeaşi ordine de zi. Data de referinţă este 28.03.2008.

Documentele se pot consulta la sediul societăţii – Resurse Umane, începând cu data de 18.04.2008.

Informaţii suplimentare: tel. 741701/234.

(18/510.457)

2612/2008

Societatea Comerciala UMARO – S.A. Roman, judetul Neamt

HOTARAREA NR. 2 din data de 21.12.2007 luata in sedinta Consiliului de Administratie al S.C. UMARO – S.A.

Consiliul de Administratie al SC UMARO SA, intrunit in sedinta din data de 21.12.2007, cu majoritatea absoluta a membrilor, in temeiul art. 54 lit. c si art. 57 alin. 5 lit. c din Actul constitutiv al SC UMARO SA, a hotarat:

Revocarea din functia de Director Comercial al d-lui Draghici Dorin-Petru, incepand cu data de 3.01.2008.

Pe perioada vacantei postului de Director Comercial, atributiile acestuia vor fi preluate de catre Directorul general al societati, d-nul Teodor-Gheorghe Földes.

2612/2008

Societatea Comerciala UMARO – S.A. Roman, judetul Neamt

HOTARAREA NR. 1/7.02.2008

LUATA IN SEDINTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. UMARO – S.A. ROMAN

Consiliul de Administratie al S.C. UMARO – SA, Roman, intrunit in sedinta in data de 7.02.2008, cu majoritatea absoluta a membrilor, in temeiul art. 54 lit. c si art. 57 alin. 5 lit. c din Actul constitutiv al SC UMARO SA, a hotarat:

– Numirea in functia de Director comercial a d-lui ing. Sava Vasile Silviu (prin vacantarea postului) incepand cu data de 7.02.2008.

2750/2008

Societatea Comerciala UMARO – S.A., Roman judetul Neamt

HOTARAREA NR. 1 din data de 24.04.2008, luata in adunarea generala ordinara a actionarilor la SC UMARO – S.A. Roman

Adunarea generala a actionarilor SC UMARO – S.A. Roman, intrunita I-a convocare, in sedinta ordinara, in data de 24.04.2008, in prezenta actionarilor reprezentand 89,541 % din capitalul social, cu majoritatea voturilor actionarilor SC UMARO – S.A. a hotarat:

– se aproba Raportul de gestiune al consiliului de administratie si descarcarea de gestiune pe anul 2007:

– se aproba raportul cenzorului extern independent referitor la activitatea pe 2007;

– se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierdere pe anul 2007;

– se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2008;

-se aproba trecerea in conservare a unor mijloace fixe – conform adresei 226/10.03.2008;

-se aproba casarea fondurilor fixe si materiale – conform adresei 275/24.03.2008;

-se aproba referatele nr. 113/6.02.2008, 195/27.02.2008 si 196/27.02.2008 privind trecerea pe costuri a datoriei SC INSTAL PLAST COMIMPEX Petrosani (conform procesului-verbal de insolvabilitate constatata de executorul judecatoresc), a SC FOREST MOBIL IMPEX – S.R.L., SC NICMAR COM S.R.L., SC CONFOREST S.A. si SC TELECODE S.R.L. (pentru care s-a inchis procedura falimentului, fiind radiate din registrul comertului), precum si a creantelor fata de fostii chiriasi – persoane fizice – ai SC UMARO – S.A., care nu se mai pot recupera;

-se aproba infiintarea UMARO TRADING – S.R.L. cu asociat unic SC UMARO – S.A., in scopul promovarii si vanzarii produselor fabricate de SC UMARO S.A., avand ca domeniu principal de activitate: „activitati de intermediere in comertul cu ridicata” (461), ca activitate principala „intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific .n.c.a.” (4618) si ca activitati secundare „comert cu ridicata al masinilor unelte” (4662), „comert cu ridicata al altor masini si echipamente (4669), „fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.” (2829), „fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere” (2830) s.a.;

-se imputerniceste dl Földes Teodor Gheorghe, care va fi si administratorul societatii nou infiintate, sa intocmeasa si sa semneze actele necesare infiintarii si inmatricularii societatii, inclusiv contractul pentru imprumutul de folosinta a unui imobil din patrimoniul SC UMARO S.A., ce va fi utilizat ca sediu social;

-se aproba data de 7.05.2008 ca fiind data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

4205/2008

Societatea Comerciala UMARO – S.A.

MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL NEAMT

ANUNT

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt confirma ca firma S.C. UMARO – S.A., avand numarul de ordine in registrul comertului J 27/2/1991 si codul unic de inregistrare RO2053877, cu cererea inregistrata sub nr. 19619 din 22.05.2008 a depus copie de pe situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 1.01.2007 – 31.12.2007, insotite de raportul administratorilor si are o cifra anuala de afaceri de peste 10 milioane lei.

5048/2008

Societatea Comerciala UMARO – S.A. Roman, judetul Neamt

CONVOCARE

Avand in vedere prevederile art. 137 2 , alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile ulterioare, membrii consiliului de administratie al S.C. UMARO – S.A., Roman, cu sediul in Roman, str. M. Viteazul nr. 5, judetul Neamt, inmatriculata la Oficiul registrului comertului cu nr. J 27/2/8.01.1991, cod de inregistrare fiscala RO2053877, convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor pentru data de 16.10.2008, ora 11, la sediul societatii.

Daca la prima convocare nu se intruneste cvorumul necesar deliberarilor, urmatoarea AGA va avea loc pe data de 17.10.2008, ora 11, la sediul societatii.

Ordinea de zi este urmatoarea:

Numirea unui administrator si desemnarea presedintelui consiliului de administratie al S.C. UMARO – S.A.

Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor. Propunerea consiliului de administratie privind data de inregistrare este 30.10.2008.

Data de referinta este 13.10.2008.

In conformitate cu dispozitiile art. 243 din Legea nr. 297/2004, accesul actionarilor indreptatiti sa participe la data de referinta la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta. Procurile vor fi depuse in original, cu 24 de ore inainte de adunare.

6275/2008

Societatea Comercială UMARO – S.A. Roman, judeţul Neamţ

HOTĂRÂREA NR. 2 luată în adunarea generală ordinară a acţionarilor la S.C. UMARO – S.A., Roman din data de 16.10.2008

Adunarea generală a acţionarilor S.C. UMARO – S.A., Roman, întrunită la I-a convocare, în şedinţă ordinară, în data de 16.10.2008, în prezenţa acţionarilor reprezentând 89,541 % din capitalul social, cu majoritatea voturilor acţionarilor S.C. UMARO – S.A. a hotărât:

1. Se aprobă numirea administrator şi preşedinte al consiliului de administraţie al S.C.UMARO – S.A., Roman, a dlui Culiţă C. Tărâţă.
2. Se aprobă data de 30.10.2008 ca fiind data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adoptate.

(35/844.324)

4220/2009

Societatea Comercială UMARO – S.A., Roman, judeţul Neamţ

CONVOCARE

În temeiul prevederilor art. 137 şi următoarele din Legea nr. 31/1990, consiliul de administraţie al S.C.

UMARO – S.A., înmatriculată la Oficiul registrului comerţului cu nr. J 27/2/8.01.1991, cod înregistrare

fiscală RO 2053877, prin preşedintele consiliului de administraţie dl ec. Culiţă C. Tărâţă, convoacă adunarea generală ordinară a acţionarilor pentru data de 11.09.2009, ora 11,00 la sediul societăţii din Roman, str. Mihai Viteazu nr. 5, judeţul Neamţ.

Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar deliberărilor, următoarea A.G.A. va avea loc pe data de 12.09.2009, ora 11,00 la sediul societăţii, cuaceeaşi ordine de zi.

Ordinea de zi este următoarea:

1. desemnarea/prelungirea mandatului membrilor şi al preşedintelui consiliului de administraţie;
2. stabilirea remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie;
3. stabilirea datei de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii generale ordinare a acţionarilor.

Propunerea consiliului de administraţie privind data de înregistrare este 29.09.2009.

Data de referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi să voteze în cadrul adunării generale este 19.08.2009.

În conformitate cu dispoziţiile art. 243 din Legea nr. 297/2004, accesul acţionarilor la adunarea generală a

acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. Procurile vor fi depuse în original, cu 24 de ore înainte de adunare.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale

persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.

(17/1.255.440)

4907/2009

Societatea Comercială UMARO – S.A., Roman, judeţul Neamţ

CONVOCARE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare, consiliul de administraţie al S.C. UMARO – S.A., Roman, cu sediul în strada M. Viteazul nr. 5, localitatea Roman, jud. Neamţ, convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor în data de 19.10.2009, ora 11,00 la sediul societăţii.

Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar deliberărilor, următoarea AGEA va avea loc pe data de 20.10.2009, ora 11,00, la sediul societăţii.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Modificarea conţinutului actului constitutiv al societăţii după cum urmează:

Cap. III ăObiectul de activitate”, art. 6 alin. 3 se completează cu următoarele activităţi secundare, codificate conform CAEN (ordin 337/2007):

– 2829 – fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.;

– 2830 – fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere;

– 2849 – fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.;

– 2891 fabricarea utilajelor pentru metalurgie;

– 2892 – fabricarea utilajelor pentru extracţii şi construcţii;

– 2893 – fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului.

2. Stabilirea datei de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor. Propunerea consiliului de administraţie privind data de înregistrare este 4.11.2009.
3. Data de referinţă este 22.09.2009.

În conformitate cu dispoziţiile art. 243 din Legea nr. 297/2004, accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe, la data de referinţă, la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, încazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi a acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. Procurile vor fi depuse în original cu 24 de ore înainte de adunare.

(18/1.308.527)

5334/2009

Societatea Comercială UMARO – S.A., Roman, judeţul Neamţ

HOTĂRÂREA NR. 2 luată în adunarea generală ordinară a acţionarilor la S.C. UMARO S.A. din data de 12.09.2009

Adunarea generală a acţionarilor S.C. UMARO S.A. Roman, întrunită la a II-a convocare, în şedinţă ordinară, în data de 12.09.2009, în prezenţa acţionarilor reprezentând 89,541 % din capitalul social, cu

majoritatea voturilor acţionarilor S.C. UMARO S.A., a hotărât:

1. S-a aprobat numirea/prelungirea mandatului administratorilor:

– dl ec. Culiţă C. Tărâţă;

– dl ec. Moldovanu Gelu;

– d-na ec. Voicu Maria.

2. S-a aprobat ca remuneraţia administratorilor să fie în procent de 20 % din salariul directorului general.
3. S-a aprobat desemnarea/prelungirea mandatului d-lui Culiţă C. Tărâţă în funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie.
4. S-a aprobat data de 29.09.2009 ca fiind data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adoptate.

(57/1.339.438)

5334/2009

Societatea Comercială UMARO – S.A., Roman, judeţul Neamţ

HOTĂRÂREA NR. 4 luată în şedinţa consiliului de administraţie S.C. UMARO S.A. din data de 14.09.2009

Consiliul de administraţie al S.C. UMARO S.A. Roman, întrunit în şedinţa din data de 14.09.2009, în

prezenţa tuturor administratorilor, la care a participat administratorul judiciar CONT DERI IPURL prin d-nul ec. Iosub Constantin precum şi comitetul de direcţie, în temeiul art. 54 alin. 2 lit. a, c, e, şi i art. 57 alin. 5 lit. a), c), e) din actul constitutiv al S.C. UMARO S.A., a hotărât în unanimitate:

Convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor pentru data de 19.10.2009, ora 11, la sediul societăţii pentru modificarea conţinutului actului constitutiv al societăţii în sensul extinderii obiectului de activitate.

Convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor pentru data de 20.10.2009, ora 11, la sediul societăţii pentru situaţia în care la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar deliberărilor.

Aprobarea ca dată de înregistrare 4.11.2009, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Aprobarea ca dată de referinţă 22.09.2009. Întreruperea temporară şi parţială/reducerea activităţii societăţii în condiţiile OUG nr. 28/2009 astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 268/2009, pe o perioadă de 3 luni, şi suspendarea contractelor de muncă ale unor salariaţi în condiţiile art. 52 alin. (1) lit. d) din Codul muncii.

Desfiinţarea Direcţiei Comerciale şi transferarea Biroului de Achiziţii şi Biroului de Vânzări în subordinea directorului general începând cu data de 17.09.2009.

Revocarea din funcţia de director general a d-lui ing. Sava Vasile Silviu ca urmare a desfiinţării Direcţiei Comerciale.

(58/1.339.439)

5809/2009

Societatea Comercială UMARO – S.A. Roman, judeţul Neamţ

HOTĂRÂREA NR. 3 din data de 19.10.2009

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor S.C. UMARO – S.A. întrunită la prima convocare la data de 19.10.2009, în prezenţa acţionarilor reprezentând 89,5434 % din capitalul social, a hotărât:

Art. 1. Se aprobă modificarea conţinutului actului constitutiv al societăţii după cum urmează:

Cap. III ăObiectul de activitate”, art. 6 alin. 3, se completează cu următoarele activităţi secundare, codificate conform CAEN (Ordin nr. 337/2007):

2829 – fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.;

2830 – fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere;

2849 – fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.;

2891 – fabricarea utilajelor pentru metalurgie;

2892 – fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii;

2893 – fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului.

Art. Se aprobă ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele acestei hotărâri, data de 4.11.2009.

Art. 3. Actul adiţional/actul constitutiv actualizat conform prezentei hotărâri va fi semnat de preşedintele consiliului de administraţie, dl Culiţă C. Tăraţă.

Art. 4. Se împuterniceşte dna Maura Preda să îndeplinească toate formalităţile legale pentru publicarea şi înregistrarea prezentei hotărâri.

Hotărârea a fost adoptată cu 1.665.529 de voturi valabil exprimate pentru un număr de 1.665.529 acţiuni,

reprezentând 89,5434 % din capitalul social al S.C. UMARO – S.A.

(24/1.388.788)

5809/2009

Societatea Comercială UMARO – S.A. Roman, judeţul Neamţ

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale UMARO – S.A., cu sediul în municipiul Roman, str. Mihai Viteazul nr. 5, judeţ Neamţ, înregistrată sub nr. J 27/2/1991, cod unic de înregistrare 2053877, care a fost înregistrat sub nr. 49387 din 27.10.2009.

(25/1.388.789)

1259/2010

Societatea Comercială UMARO – S.A. Roman, judeţul Neamţ

CONVOCARE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare, Consiliul de Administraţie al S.C. UMARO S.A Roman, cu sediul în str. M. Viteazu nr. 5, localitatea Roman, jud. Neamţ, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J 27/2/8.01.1991, având codul de înregistrare fiscală RO 2053877, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 23.04.2010, ora 11, la sediul societăţii.

Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar deliberărilor, următoarea AGOA va avea loc pe data de 24.04.2010, ora 11, la sediul societăţii.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Prezentarea, discutarea şi aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pe anul 2009.
2. Prezentarea, discutarea şi aprobarea Raportului cenzorului independent, referitor la activitatea pe 2009.
3. Discutarea şi aprobarea Bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere pe anul 2009.
4. Prezentarea, discutarea şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010.
5. Aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate. Propunerea Consiliului de Administraţie privind data de înregistrare este 12.05.2010.
6. Data de referinţă este 30.03.2010.

Documentele se pot consulta pe website-ul SC UMARO SA: www.umaro.ro, începând cu data de

18.04.2010. Informaţii suplimentare: tel. 0233 741701.

În conformitate cu dispoziţiile art. 243 din Legea nr. 297/2004, doar persoanele care sunt acţionari la data de referinţă, au dreptul de a participa şi a vota în cadrul adunării generale, accesul acestora la adunarea generală a acţionarilor fiind permis prin simpla probă a identităţii, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. Formularul de procură specială pentru reprezentare se regăseşte pe website-ul SC UMARO SA: www.umaro.ro.

Procurile vor fi depuse în original cu 24 de ore înainte de adunare. Acţionarii pot vota şi prin corespondenţă cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de adunarea generală, cu condiţia identificării prin nume/denumire, act identitate.

Acţionarii vor putea să-şi exercite în scris dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi, însoţite de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării precum şi de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării.

(52/1.565.235)

1972/2010

Societatea Comercială UMARO – S.A., Roman, judeţul Neamţ

CONVOCARE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare, consiliul de administraţie al S.C. UMARO – S.A. Roman, cu sediul în str. M. Viteazul nr. 5, localitatea Roman, jud. Neamţ, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J 27/2/8.01.1991, având codul unic de înregistrare RO 2053877, convoacă adunarea generală ordinară a acţionarilor în data de 11.06.2010, ora 11.00, la sediul societăţii.

Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar deliberărilor, următoarea AGOA va avea loc pe data de 12.06.2010, ora 11.00, la sediul societăţii.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Revocarea administratorului Voicu Maria.
2. Numirea unui administrator.

Data de referinţă este 25.05.2010.

În conformitate cu dispoziţiile art. 243 din Legea nr. 297/2004, doar persoanele care sunt acţionari la data de referinţă au dreptul să participe şi să voteze în cadrul adunării generale, accesul acestora la adunarea

generală fiind permis, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor

juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

Procurile vor fi depuse în original cu 24 de ore înainte de adunare, la sediul societăţii. Acţionarii pot votat şi prin corespondenţă cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de adunarea generală, cu condiţia identificării prin nume/denumire, act identitate. Acţionarii vor putea să-şi exercite în scris drepturile prevăzute la art. 7 şi art. 13 din Regulamentul CNVMR nr. 6/2009, precum şi dreptul de a completa lista cu persoanele propuse pentru funcţia de administrator în termen de cel mult 15 zile de la data de publicării convocării.

Informaţiile privind drepturile acţionarilor, persoanele propuse pentru funcţia de administrator, precum şi formularul de procură specială pentru reprezentare se pot consulta pe website-ul S.C. UMARO – S.A.: www.umaro.ro începând cu data de 10.05.2010.

(7/1.620.772)

2230/2010

Societatea Comercială UMARO – S.A.

HOTĂRÂREA NR. 1 LUATĂ ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR LA S.C. UMARO S.A. ROMAN DIN DATA DE 23.04.2010

Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. UMARO S.A. Roman, întrunită la prima convocare, în şedinţă ordinară, în data de 23.04.2010, în prezenţa acţionarilor reprezentând 89, 5413% din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, a hotărât:

– se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administraţie şi descărcarea de gestiune pe anul 2009;

– se aprobă Raportul cenzorului extern independent referitor la activitatea pe 2009;

– se aprobă Bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere pe anul 2009;

– se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010;

– se aprobă data de 12.05.2010, ca fiind data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adoptate.

(72/1.641.556)

2196/2010

Societatea Comercială UMARO – S.A.

MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL NEAMŢ

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ confirmă că firma UMARO – S.A., având numărul de ordine în registrul comerţului J 27/2/1991 şi codul unic de înregistrare 2053877, cu cererea înregistrată sub nr. 17275 din 4.05.2010, a depus copie de pe situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar 2009, însoţite de raportul administratorilor/directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor şi are o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.

(22/1.633.848)

3043/2010

Societatea Comercială UMARO – S.A.

HOTĂRÂRE NR. 2 LUATĂ ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR LA S.C. UMARO S.A. ROMAN DIN DATA DE 11.06.2010

Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. UMARO S.A. Roman, întrunită la prima convocare, în şedinţă ordinară, în data de 11.06.2010, în prezenţa acţionarilor reprezentând 89,5413% din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, a hotărât:

– revocarea administratorului Voicu Maria;

– numirea unui nou administrator până la data de 11.09.2013, în persoana dnei Adriana David, de cetăţenie română, având C.N.P. 2680202270617, născută la data de 02.02.1968 în loc. Piatra Neamţ, domiciliată în Piatra Neamţ, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 175;

– se aprobă data de 28.06.2010 ca fiind dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adoptate.

(47/1.718.484)

1258/2011

Societatea Comercială UMARO – S.A., Roman, judeţul Neamţ

CONVOCARE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, consiliul de administraţie al S.C. UMARO – S.A., Roman, cu sediul în localitatea Roman, str. M. Viteazu, nr. 5, judeţul Neamţ, înmatriculată la Oficiul registrului comerţului sub nr. J 27/2/8.01.1991, având cod unic de înregistrare RO 2053877, convoacă adunarea generală ordinară a acţionarilor, în data de 12 mai 2011, ora 11.00, la sediul societăţii.

Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar deliberărilor, următoarea A.G.O.A. va avea loc în data de 13 mai 2011, ora 11.00, la sediul societăţii.

Ordinea de zi este următoarea:

1. prezentarea, discutarea şi aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administraţie pe anul 2010;
2. prezentarea, discutarea şi aprobarea raportului cenzorului independent, referitor la activitatea pe anul 2010;
3. discutarea şi aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere pe anul 2010;
4. prezentarea, discutarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011;
5. aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării. Propunerea pentru data de înregistrare este 30.05.2011;
6. împuternicrea doamnei Preda Maura pentru efectuarea formalităţilor de înregistrare în registrul comerţului.

Au dreptul să participe şi să voteze în cadrul adunării generale doar acţionarii înregistraţi la Depozitarul Central – S.A. la data de referinţă de 29.04.2011.

Accesul acţionarilor la adunarea generală este permis în urma verificării identităţii acestora, făcută în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau procură notarială pentru acţionarii persoane fizice reprezentate, iar în cazul persoanelor juridice cu împuternicire semnată şi ştampilată de conducătorul unităţii. Procurile vor fi transmise la sediul societăţii prin fax sau orice formă de curierat cu confirmare de primire, cu cel puţin 24 de ore înainte de adunare urmând ca la data adunării să fie depuse în original.

Acţionarii pot vota şi prin corespondenţă cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de adunarea generală. În cazul votului prin corespondenţă, originalul buletinului de vot comunicat de Societate la cererea scrisă a acţionarului, va fi completat, semnat (cu semnătură legalizată de către notar) şi transmis la sediul Societăţii împreună cu copia actului de identitate, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire.

Acţionarii vor putea să-şi exercite în scris drepturile prevăzute la art. 7 şi art. 13 din Regulamentul CNVMR nr. 6/2009 în termen de 10 zile de la data publicării convocării.

Informaţiile privind drepturile acţionarilor, formularul de procură specială pentru reprezentare, documentele, precum şi proiectul de hotărâre se pot consulta pe website-ul S.C. UMARO – S.A.: www.urmaro.ro, începând cu data de 11.04.2011. Informaţii suplimentare: tel. 0233 741701.

(34/2.033.601)

2000/2011

Societatea Comercială UMARO – S.A.

HOTĂRÂREA NR. 1 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR S.C. UMARO S.A. ROMAN DIN DATA DE 13.05.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. UMARO S.A. întrunită la a doua convocare, în şedinţa ordinară, în data de 13.05.2011, în prezenta acţionarilor reprezentând 89,5413% din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, a hotărât:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administraţie pe anul 2010.
2. Aprobarea Raportului cenzorului independent, referitor la activitatea pe 2010.
3. Aprobarea Bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere pe anul 2010.
4. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011.
5. Aprobarea datei de 30.05.2011 ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării.
6. Se împuterniceşte dna Preda Maura să efectueze formalităţile de înregistrare în Registrul Comerţului.

(63/2.103.767)

1548/2012

Societatea Comerciala UMARO – S.A.

CONVOCARE

Consiliul de administratie al S.C. UMARO – S.A., Roman, cu sediul in strada M. Viteazul nr. 5, localitatea Roman, jud. Neamt, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J27/2/8.01.1991, avand codul de

inregistrare fiscala RO 2053877, convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor, in data de 25 mai 2012, ora 11.00, la sediul societatii.

Daca la prima convocare nu se intruneste cvorumul necesar deliberarilor, urmatoarea AGOA va avea loc in data de 26 mai 2012, ora 11.00, la sediul societatii.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pe anul 2011.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului cenzorului independent, referitor la activitatea pe 2011.
3. Discutarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe anul 2011.
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012.
5. Aprobarea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii. Propunerea pentru data de inregistrare este 12.06.2012.
6. Imputernicirea doamnei Preda Maura, pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare in Registrul Comertului.

Au dreptul sa participe si sa voteze in cadrul adunarii generale doar actionarii inregistrati la Depozitarul Central – S.A., la data de referinta de 8.05.2012.

Accesul actionarilor la adunarea generala este permis in urma verificarii identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau procura notariala pentru actionarii persoane fizice reprezentate, iar in cazul actionarilor persoane juridice, cu imputernicire semnata si stampilata de conducatorul unitatii. Procurile vor fi transmise la sediul societatii prin fax sau orice forma de curierat cu confirmare de primire, cu cel putin 24 de ore inainte de adunare, urmand ca la data adunarii sa fie depuse in original.

Actionarii pot vota si prin corespondenta cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de adunarea generala. In cazul votului prin corespondenta, originalul buletinului de vot comunicat de societate la cererea scrisa a actionarului va fi completat, semnat (cu semnatura legalizata de catre notar) si transmis la sediul societatii, impreuna cu copia actului de identitate, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire.

Actionarii vor putea sa-si exercite in scris drepturile prevazute la art. 7 si art. 13 din regulamentul CNVMR nr. 6/2009 in termen de 10 zile de la data publicarii convocarii.

Informatiile privind drepturile actionarilor, formularul de procura speciala pentru reprezentare, documentele, precum si proiectul de hotarare se pot consulta pe website-ul S.C. UMARO – S.A: www.umaro.ro ,incepand cu data de 23.04.2012. Informatii suplimentare: tel. 0233 741701.

2414/2012

Societatea Comerciala UMARO – S.A.

HOTARAREA NR. 1 din data de 25.05.2012 a adunarii generale ordinare a actionarilor S.C. UMARO – S.A. Roman

Adunarea generala ordinara a actionarilor S.C. UMARO – S.A., intrunita la prima convocare, in sedinta ordinara, in data de 25.05.2012, in prezenta actionarilor, reprezentand 89,5413% din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, a hotarat:

1. Aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pe anul 2011.
2. Aprobarea raportului cenzorului independent, referitor la activitatea pe 2011.
3. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe anul 2011.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012.
5. Aprobarea datei de 12.06.2012 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii.
6. Se imputerniceste dna Preda Maura sa efectueze formalitatile de inregistrare in Registrul Comertului.

1863/2013

Societatea Comerciala UMARO – S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C. UMARO – S.A., Roman, cu sediul in strada M. Viteazul nr. 5, localitatea Roman, jud. Neamt, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J27/2/8.01.1991, avand codul de inregistrare fiscala RO 2053877, convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor, in data de 10 mai 2013, ora 11.00, la sediul societatii.

Daca la prima convocare nu se intruneste cvorumul necesar deliberarilor, urmatoarea AGOA va avea loc in data de 11 mai 2013, ora 11.00, la sediul societatii.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2012.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului cenzorului independent, referitor la activitatea pe 2012.
3. Discutarea si aprobarea Bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe anul 2012.
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.
5. Aprobarea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii. Propunerea pentru data de inregistrare este 27.05.2013.
6. Imputernicirea doamnei Preda Maura pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare in Registrul Comertului.

Au dreptul sa participe si sa voteze in cadrul adunarii generale doar actionarii inregistrati la Depozitarul Central – S.A. la data de referinta de 25.04.2013.

Accesul actionarilor la adunarea generala este permis in urma verificarii identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau procura notariala pentru actionarii persoane fizice reprezentate, iar in cazul actionarilor persoane juridice, cu imputernicire semnata si stampilata de conducatorul unitatii. Procurile vor fi transmise la sediul Societatii prin fax sau orice forma de curierat cu confirmare de primire, cu cel putin 24 de ore inainte de adunare, urmand ca la data adunarii sa fie depuse in original.

Actionarii pot vota si prin corespondenta cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de adunarea generala. In cazul votului prin corespondenta, originalul buletinului de vot comunicat de Societate la cererea scrisa a actionarului, va fi completat, semnat (cu semnatura legalizata de catre notar) si transmis la sediul Societatii impreuna cu copia actului de identitate, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire.

Actionarii vor putea sa-si exercite in scris drepturile prevazute la art. 7 si art. 13 din Regulamentul CNVMR nr. 6/2009 in termen de 10 zile de la data publicarii convocarii.

Informatiile privind drepturile actionarilor, formularul de procura speciala pentru reprezentare, documentele, precum si proiectul de hotarare se pot consulta pe website-ul S.C. UMARO – S.A.: www.umaro.ro incepand cu data de 11.04.2013.

Informatii suplimentare: tel. 0233/741701.

4193/2013

Societatea Comerciala UMARO – S.A.

CONVOCARE

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, Consiliul de Administratie al UMARO – S.A., cu sediul in mun. Roman, str. M. Viteazul nr. 5, localitatea Roman, judetul Neamt, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J27/2/08.01.1991, avand codul de inregistrare fiscala RO 2053877, prin presedintele Consiliului de Administratie, dl ec. Culita C. Tarata, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 14.09.2013, ora 11,00, la sediul societatii.

Daca la prima convocare nu se intruneste cvorumul necesar deliberarilor, urmatoarea AGOA va avea loc in data de 15.09.2013, ora 11,00, la sediul societatii.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. desemnarea/prelungirea mandatului membrilor si al presedintelui Consiliului de Administratie;
2. stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie;
3. stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii generale ordinare a actionarilor. Propunerea consiliului de administratie privind data de inregistrare este 03.10.2013;
4. imputernicirea doamnei Preda Maura pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare in Registrul Comertului.

In conformitate cu dispozitiile art. 243 din Legea nr. 297/2004, accesul actionarilor la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta. Procurile vor fi depuse in original, cu 24 de ore inainte de adunare, la sediul societatii.

Actionarii pot vota prin corespondenta cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de adunarea generala, cu conditia identificarii prin nume/denumire, act identitate.

Actionarii vor putea sa-si exercite in scris drepturile prevazute la art. 7 si art. 13 din Regulamentul CNVMR nr. 6/2009 precum si dreptul de a completa lista cu persoanele propuse pentru functia de administrator in termen de cel mult 10 zile de la data publicarii convocarii.

Au dreptul sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale doar actionarii inregistrati la Depozitarul Central – S.A., la data de referinta 01.09.2013.

Informatiile privind drepturile actionarilor, persoanele propuse pentru functia de administrator precum si formularul de procura speciala pentru reprezentare se pot consulta pe website-ul UMARO – S.A.: www.umaro.ro incepand cu data 15.08.2013.

Informatii suplimentare: tel. 0233.741.701.

2147/2014

Societatea UMARO – S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al UMARO – S.A. Roman, cu sediul in strada M. Viteazul nr. 5, localitatea Roman, jud. Neamt, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J27/2/08.01.1991, avand codul de inregistrare fiscala RO 2053877, intrunit in sedinta in data de 07.04.2014, in unanimitate de voturi a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in data de 12 mai 2014, ora 11.00, la sediul societatii.

Daca la prima convocare nu se intruneste cvorumul necesar deliberarilor, urmatoarea AGOA va avea loc in data de 13 mai 2014, ora 11.00, la sediul societatii.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2013;
2. prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului auditorului financiar, referitor la activitatea pe 2013;
3. discutarea si aprobarea Bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe anul 2013;
4. prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014;
5. aprobarea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii. Propunerea pentru data de inregistrare este 29.05.2014;
6. imputernicirea doamnei Preda Maura pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare in Registrul Comertului.

Au dreptul sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale doar actionarii inregistrati la Depozitarul Central – S.A. la data de referinta de 28.04.2014.

In conformitate cu dispozitiile art. 243 din Legea nr. 297/2004, accesul actionarilor la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta. Procurile vor fi depuse in original, cu 48 de ore inainte de adunare la sediul societatii.

Actionarii pot vota prin corespondenta cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de adunarea generala, cu conditia identificarii prin nume/denumire, act identitate.

Actionarii vor putea sa-si exercite in scris drepturile prevazute la art. 7 si art. 13 din Regulamentul CNVMR nr. 6/2009 in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

Informatiile privind drepturile actionarilor, formularul de procura speciala pentru reprezentare, documentele, precum si proiectul de hotarare se pot consulta pe website-ul UMARO SA, incepand cu data de 11.04.2014. Informatii suplimentare: tel. 0233 741701.