Dosare penale în domeniul operaţiunilor economice cu produse cerealiere şi de panificatie

În 2014, în domeniul operaţiunilor economice cu produse cerealiere şi de panificatie, au fost întocmite 17 dosare penale, au fost aplicate peste 2300 de sancţiuni contravenţionale de către polițiștii nemțeni de investigare a criminalității economice
Acţiunile desfăşurate de poliţişti în domeniul morăritului şi panificaţiei au avut ca scop reducerea și combaterea evaziunii fiscale, în toate formele în care aceasta se manifestă şi protejarea intereselor economice ale statului şi ale cetăţenilor.
La nivelul județului Neamț, în urma acţiunilor organizate, echipele de polițiști au verificat peste 2000 de mijloace de transport și au efectuat 800 de controale, dintre care 299 la persoane fizice, 166 la comercianți, 102 la distribuitori, 159 la unitățile de panificație și morărit, 53 la unitățile de patiserie și 21 la depozitele cerealiere.
Astfel, poliţiştii au constatat 17 infracțiuni, dintre care 12 la Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi 5 la alte acte normative.
De asemenea, au fost aplicate 2357 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 213 la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, 3 la O.U.G. 12/2006 privind reglementarea pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale modificată de O.U.G. 93/2009 şi 2141 la alte acte normative. Valoarea totală a sancţiunilor contravenţionale aplicate este de 557418 de lei, iar a bunurilor confiscate este de 24456 de lei.

La acţiune au participat poliţişti din cadrul structurilor de investigare a criminalităţii economice, de ordine publică, poliţie rutieră şi poliţie transporturi din cadrul IPJ Neamț.
Cu titlu exemplificativ:
Polițiștii au identificat reprezentanții unei societăți cu obiect principal de activitate panificație, având sediul în comuna Grumăzești, ce au reținut și nu au virat către stat în termenul legal impozitele și contribuțiile cu reținere la sursă în valoare de peste 30.000 lei pentru perioada 2012 – 2014.
Împotriva celor în cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, conform Legii nr. 241/2005,Rep.
Totodată, într-o altă cauză un bărbat de 49 ani, din Roman, a fost cercetat pentru faptul că în calitate de primitor/distribuitor produse de panificație și conducător auto la o societate cu obiect principal de activitate panificație și-a însușit din gestiune suma de 23.658 lei încasată de la diverși beneficiari și nu a depus-o în casieria unității. În urma cercetărilor s-a reușit recuperarea sumei de 12.830 lei.