DIICOT Neamt a trimis in judecata 18 inculpati in dosarul Grinties

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală cu material lemnos.

În acest scop, au fost efectuate 22 de percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Neamţ, Suceava si Harghita, la locuinţele membrilor grupării şi la societăţile comerciale controlate de către aceştia.

În fapt, se reţine că învinuiţii au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat şi alte persoane, printre care şi un angajat în cadrul Ocolului Silvic Poiana Teiului şi 3 agenţi de poliţie de la Posturile de Poliţie Grinţieş şi Fărcaşa.

Rolul poliţiştilor era acela de a oferi date concrete cu privire la acţiunile de control efectuate în domeniul respectiv, contra unor foloase materiale.

Au fost disponibilizate un autotren, cantitatea de 45 mc cherestea în valoare de 21.500 lei, cantitatea de cca. 200 mc buştean, în valoare de 40.000 lei, suma de 24.000 lei.

La acţiune au participat lucrători de la IPJ Neamţ (SIF, SIR, S. Crim.), DGA-BJA Harghita, SCCO Neamţ şi BCCO Bacău, Direcţia Silvică Neamţ şi Garda Financiară Neamţ.

Pe parcursul cercetărilor s-a beneficiat de sprijinul tehnic consistent al SRI – DJI Neamţ, de aportul structurilor DGA din judeţele Constanţa şi Teleorman, al Comenzii IPJ Neamţ.

Dosarul a fost iniţiat ca urmare a sesizării din oficiu a DGA Neamţ.

În cauză au fost folosiţi investigatori sub acoperire şi a fost efectuată o cumpărare autorizată de documente false de transport material lemnos.

Procurorul desemnat din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –  Biroul Teritorial Neamţ a întocmit la data de 11.12.2012 rechizitoriul, prin care a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a 18 inculpaţi, astfel:

1. M.B. (administrator de firmă, cercetat în stare de arest preventiv) pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:

– Iniţiere a unei asocieri infracţionale, prev. de art. 8 din Lg. 39/2003, constând în aceea că, în perioada ianuarie 2011 – 18 septembrie 2012, a iniţiat împreună cu inculpatul G.D. o asociere infracţională la care au aderat ulterior şi alţi făptuitori, în scopul tăierii fără drept, a unui număr mare de arbori nemarcaţi, aflaţi pe parcele cu vegetaţie forestieră pe care le deţineau în fapt, şi în scopul comercializării ulterioare a materialului lemnos rezultat şi a evitării plăţii sumelor datorate bugetului de stat pentru această operaţiune;

– Tăiere de arbori fără drept, în formă calificată, în forma instigării, prev. de art. 25 Cod penal rap. la art. 108 al,1 lit. d al.2 lit. a din Lg. 46/2008, cu aplic. art. 41 al.2 C.p., constând în aceea că  în perioada ianuarie 2011 – 18 septembrie 2012, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, i-a instigat pe învinuiţii M.T.C. şi L.C.N. să efectueze tăieri repetate de arbori nemarcaţi de pe suprafeţe cu vegetaţie forestieră aflaţi pe raza comunei Grinţieş, jud. Neamţ, în total fiind tăiaţi arbori în valoare de 82.236,065 lei;

– Evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 al.1 lit. b din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, constând în aceea că în perioada ianuarie 2011 – 18 septembrie 2012, în mod repetat, a comercializat către persoane necunoscute cantitatea de 126,52 metri cubi material lemnos secundar, fără întocmirea unor documente contabile şi înregistrarea în contabilitate a acestor operaţiuni, fapt ce a fost de natură să producă bugetului de stat un prejudiciu total în sumă de 16.325,15 lei:

– Uz de fals în formă continuată, prev. de art. 291 Cod penal cu aplic. art. 41 al.2 C.p., constând în aceea că în datele de 01.06.2012, 06.09.2012 şi 16.09.2012, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a folosit în faţa organelor de control avize de însoţire a materialului lemnos secundar întocmite anterior în fals, pentru a justifica provenienţa materialului lemnos pe care-l transporta la beneficiari.

2. G.D. (administrator de firmă, cercetat în stare de arest preventiv) pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:

– Iniţierea unei asocieri infracţionale, prev. de art. 8 din Lg. 39/2003, constând în aceea că în perioada ianuarie 2011-18 septembrie 2012 a iniţiat împreună cu inculpatul M.B. o asociere infracţională la care au aderat ulterior şi alţi făptuitori, în scopul tăierii fără drept, a unui număr mare de arbori nemarcaţi, aflaţi pe parcele cu vegetaţie forestieră pe care le deţineau în fapt, şi în scopul comercializării ulterioare a materialului lemnos rezultat şi a evitării plăţii sumelor datorate bugetului de stat pentru această operaţiune;

– Tăiere de arbori fără drept, în formă calificată, în forma instigării, prev. de art. 25 Cod penal rap la art. 108 al.1 lit. d al. 2 lit. a din Lg. 46/2008, cu aplic. art. 41 al. 2 C.p., constând în aceea că în perioada ianuarie 2011 – 18 septembrie 2012, în baza aceeaşi rezoluţii infracţionale, l-a instigat pe învinuitul B.M. să efectueze tăieri repetate de arbori nemarcaţi de pe suprafeţe cu vegetaţie forestieră aflaţi pe raza comunei Grinţieş, jud. Neamţ, în total fiind tăiaţi arbori în valoare totală de 277.222 lei;

– Evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 al.1 lit. b din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 41 al. 2 C.p., constând în aceea că în perioada ianuarie 2011 – 18 septembrie 2012, în mod repetat, a comercializat către persoane necunoscute cantitatea de 320,76 metri cubi material lemnos secundar, fără întocmirea unor documente contabile şi înregistrarea în contabilitate a acestor operaţiuni, fapt ce a fost de natură să producă bugetului de stat un prejudiciu total în sumă de 41.388,385 lei.

 

3. M.Ş. (agent de poliţie, cercetat în stare de arest preventiv) pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:

– Aderare la o asociere infracţională, prev. de art. 8 din Lg. 39/2003, constând în aceea că în perioada ianuarie 2011 – 18 septembrie 2012 a aderat la asocierea infracţională iniţiată de către inculpaţii M.B. şi G.D. în scopul arătat mai sus;

– Abuz în serviciu contra intereselor publice, prev. de art. 248 C.p. cu ref. la art. 13² din Lg. 78/2000 R, constând în aceea că în perioada ianuarie 2011 – 18 septembrie 2012, având iniţial calitatea de agent de poliţie în cadrul Secţiei de Poliţie Poiana Teiului, iar de la data de 01.09.2012 în cadrul Postului de Poliţie al comunei Grinţieş, jud. Neamţ, cu intenţie directă, nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu referitoare la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor ori a faptelor de natură penală la regimul de tăiere a arborilor de pe picior comise de către inculpaţii şi învinuiţii cercetaţi în prezenta cauză, în scopul de a asigura, atât pentru acele persoane, cât şi pentru sine, foloase materiale injuste;

– Evaziune fiscală în forma complicităţii, prev. de art. 26 Cod penal rap. la art.  9 al.1 lit. b din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 41 al. 2 C.p.,  constând în aceea că în perioada ianuarie 2011 – 18 septembrie 2012, având iniţial calitatea de agent de poliţie în cadrul Secţiei de Poliţie Poiana Teiului, iar de la data de 01.09.2012 şef al Postului de Poliţie al comunei Grinţieş, jud. Neamţ, l-a ajutat în mod activ pe inculpatul M.B. să comercializeze către diverse persoane material lemnos secundar pentru care nu existau documente de provenienţă, operaţiunile nefiind evidenţiate în contabilitatea agenţilor economici implicaţi.

– Instigare la dare de mită, prev. de art. 25 C.p. rap. la art. 255 Cod penal, constând în aceea că, la data de 17.09.2012, i-a solicitat inculpatului M.B. să ofere o sumă de bani agenţilor de poliţie B.V. şi P.D. pentru a-i determina pe aceştia să nu-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu.

4. T.V. (agent de poliţie, cercetat în stare de arest preventiv), pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:

– Aderare la o asociere infracţională, prev. de art. 8 din Lg. 39/2003, constând în aceea că în perioada ianuarie 2011 – 18 septembrie 2012 a aderat la asocierea infracţională iniţiată de către inculpaţii M.B. şi G.D. în scopul arătat mai sus;

– Abuz în serviciu contra intereselor publice, prev. de art. 248 C.p., cu ref. la art. 13² din Lg. 78/2000 R, constând în aceea că în perioada ianuarie 2011 – 18 septembrie 2012, având iniţial calitatea de agent de poliţie în cadrul Secţiei de Poliţie Poiana Teiului iar de la data de 01.09.2012 şef al Postului de Poliţie al comunei Grinţieş, jud. Neamţ, cu intenţie directă, nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu referitoare la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor ori a faptelor de natură penală la regimul de tăiere a arborilor de pe picior comise de către inculpaţii şi învinuiţii cercetaţi în prezenta cauză, în scopul de a asigura, atât pentru acele persoane, cât şi pentru sine, foloase materiale injuste;

– Evaziune fiscală în forma complicităţii, prev. de art. 26 Cod penal rap la art.  9 al. 1 lit. b din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 41 al. 2 C.p., constând în aceea că în perioada ianuarie 2011 – 18 septembrie 2012, având iniţial calitatea de agent de poliţie în cadrul Secţiei de Poliţie Poiana Teiului iar de la data de 01.09.2012 şef al Postului de Poliţie al comunei Grinţieş, jud. Neamţ l-a ajutat în mod activ pe inculpatul M.B. să comercializeze către diverse persoane material lemnos secundar pentru care nu existau documente de provenienţă, operaţiunile nefiind evidenţiate în contabilitatea agenţilor economici implicaţi.

 

5. C.P.D. (pădurar, cercetat în stare de arest preventiv) pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:

– Aderare la o asociere infracţională, prev. de art. 8 din Lg. 39/2003,  constând în aceea că în perioada ianuarie 2011 – 18 septembrie 2012 a aderat la asocierea infracţională iniţiată de către inculpaţii M.B. şi G.D. în scopul arătat mai sus;

– Abuz în serviciu contra intereselor publice, prev. de art. 248 C.p., cu ref. la art. 13² din Lg. 78/2000 R, constând în aceea că în perioada ianuarie 2011 – 18 septembrie 2012, având calitatea de pădurar în cadrul Ocolului Silvic Poiana Teiului, cu intenţie directă, nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu referitoare la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor ori a faptelor de natură penală la regimul de tăiere a arborilor de pe picior comise de către inculpaţii şi învinuiţii cercetaţi în prezenta cauză, precum şi de către alţi făptuitori, în scopul de a asigura, atât pentru acele persoane, cât şi pentru sine, foloase materiale injuste;

– Luare de mită în formă continuată, prev. de art. 254 C.p. cu ref. la art. 6 şi 7 din Lg. 78/2000 R, cu aplic. art. 41 al. 2 C.p., constând în aceea că, în perioada martie – septembrie 2012, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a pretins în mod repetat de la învinuitul E.C.E., dar şi de la alţi făptuitori neidentificaţi, sume de bani în scopul de a nu-şi îndeplini atribuţiile de serviciu referitoare la confiscarea materialului lemnos tăiat ilicit;

– Fals intelectual, în formă continuată prev. de art. 289 C.p. cu aplic. art. 41 al. 2  C.p., constând în aceea că în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale a întocmit în mod fals mai multe avize de transport a materialului lemnos, atestând faptul că arborii arătaţi în acele avize fuseseră tăiaţi şi livraţi inculpatului G.D.;

– Evaziune fiscală în forma complicităţii, prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. b din Lg. 241/2005,  constând în aceea că, în perioada 2011 – 2012, a înmânat inculpatului G.D. avizele întocmite în fals arătate mai sus, pentru ca acesta să le folosească pentru a justifica intrările de material lemnos provenite din tăieri ilicite, facilitându-i acestuia săvârşirea infracţiuni de evaziune fiscală în forma complicităţii.

6. B.O. (agent de poliţie), pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 248 Cod penal, cu ref. la art. 13²  din Lg. 78/2000 R., constând în aceea că, la data de 07.04.2012, şi-a încălcat cu intenţie atribuţiile de serviciu şi l-a atenţionat pe inculpatul M.B. cu privire la acţiunea echipei de control din care făcea parte şi învinuitul, cu scopul de a-i asigura inculpatului folosul infracţional, în sensul evitării confiscării materialului lemnos fără documente de provenienţă pe care acesta îl transporta.

 

7. G.P. (persoană fără calitate specială) pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:

– Aderare la o asociere infracţională, prev. de art. 8 din Lg. 39/2003, constând în aceea că în perioada ianuarie 2011 – 18 septembrie 2012 a aderat la asocierea infracţională iniţiată de către inculpaţii M.B. şi G.D. în scopul arătat mai sus;

– Evaziune  fiscală în forma complicităţii, prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 9 al. 1 lit. b din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 41 al.2 C.p.,  constând în aceea că în perioada 2011-2012, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, l-a ajutat în mod activ pe inculpatul M.B. să efectueze mai multe transporturi de material lemnos provenit din tăieri ilicite, pentru care nu existau documente de provenienţă ori transport întocmite în mod legal, cunoscând aceste împrejurări;

– Uz de fals în formă continuată, prev. de art. 291 Cod penal, cu aplic. art. 41 al.2 C.p., constând în aceea că în datele de 01.06.2012, 06.09.2012 şi 16.09.2012, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a folosit în faţa organelor de control avize de însoţire a materialului lemnos secundar întocmite anterior în fals, pentru a justifica provenienţa materialului lemnos pe care-l transporta pentru inculpatul M.B.

8. M.T.C. (persoană fără calitate specială) pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:

– Aderare la o asociere infracţională, prev. de art. 8 din Lg. 39/2003, constând în aceea că în perioada ianuarie 2011-18 septembrie 2012 a aderat la asocierea infracţională iniţiată de către inculpaţii M.B. şi G.D. în scopul arătat mai sus;

– Tăiere de arbori fără drept, în formă calificată, prev. de art. 108 al. 1 lit. d, al. 2 lit. a din Lg. 46/2008, cu aplic. art. 41 al. 2 C.p., constând în aceea că în perioada ianuarie 2011 – 18 septembrie 2012, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împreună cu învinuitul L.C.N., la instigarea inculpatului M.B., a efectuat tăieri repetate de arbori nemarcaţi de pe suprafeţe cu vegetaţie forestieră aflaţi pe raza comunei Grinţieş, jud. Neamţ, în total fiind tăiaţi arbori în valoare totală de 82.236,065 lei.

9.  L.C.N. (persoană fără calitate specială)  pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:

– Aderare la o asociere infracţională, prev. de art. 8 din Lg. 39/2003, constând în aceea că în perioada ianuarie 2011 – 18 septembrie 2012 a aderat la asocierea infracţională iniţiată de către inculpaţii M.B. şi G.D. în scopul arătat mai sus;

– Tăiere de arbori fără drept, în formă calificată, prev. de art. 108 al. 1 lit. d, al. 2 lit. a din Lg. 46/2008, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, constând în aceea că în perioada ianuarie 2011-18 septembrie 2012, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împreună cu învinuitul M.T.C., la instigarea inculpatului M.B., a efectuat tăieri repetate de arbori nemarcaţi de pe suprafeţe cu vegetaţie forestieră aflaţi pe raza comunei Grinţieş, jud. Neamţ, în total fiind tăiaţi arbori în valoare de 82.236,065 lei.

10. B.M. (persoană fără calitate specială) pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:

– Aderare la o asociere infracţională, prev. de art. 8 din Lg. 39/2003, constând în aceea că în perioada ianuarie 2011 – 18 septembrie 2012 a aderat la asocierea infracţională iniţiată de către inculpaţii M.B. şi G.D. în scopul arătat mai sus;

– Tăiere de arbori fără drept, în formă calificată, prev. de art. 108 al. 1 lit. d, al. 2 lit. a din Lg. 46/2008, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, constând în aceea că în perioada ianuarie 2011 – 18 septembrie 2012, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, la instigarea inculpatului G.D., a efectuat tăieri repetate de arbori nemarcaţi de pe suprafeţe cu vegetaţie forestieră aflaţi pe raza comunei Grinţieş, jud. Neamţ, în total fiind tăiaţi arbori în valoare de 277.222 lei.

11. R.I., (inginer silvic) pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:

– Fals intelectual în formă continuată, prev. de art. 289 Cod penal, cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal,  constând în aceea că în cursul anului 2012, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a întocmit în fals documentaţiile de inventariere, marcare şi tăiere a arborilor de pe suprafeţele cu vegetaţie forestieră aparţinând unor martori;

– Abuz în serviciu contra intereselor publice, prev. de art. 248 Cod penal cu ref. la art. 13²  din Lg. 78/2000 R., constând în aceea că în cursul anului 2012, a înmânat documentaţiile de inventariere, marcare şi tăiere, pe care le falsificase anterior, inculpatului G.D., cunoscând că acesta le va introduce în contabilitatea societăţii pe care o administra, în vederea creării unei aparenţe de legalitate a intrărilor de material lemnos.

12. E.C.E. (administrator firmă) pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:

– Fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 Cod pena, cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal, constând în aceea că în perioada 26 iulie 2012 – 25 septembrie 2012, la o dată care nu a putut fi stabilită cu exactitate, a întocmit în mod fals avizul de însoţire primar, o factură şi două chitanţe pe care le-a înmânat învinuitului G.A., pentru ca acesta să le folosească în solicitarea de restituire a unei cantităţi de material lemnos confiscat;

– Dare de mită, prev. de art. 255 Cod penal, cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal, constând în aceea că în datele de 30.06.2012 şi 09.08.2012, i-a oferit inculpatului C.P.D. sume de bani pentru ca acesta să nu-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu referitoare la confiscarea unor cantităţi de material lemnos tăiate fără drept, deţinute de către învinuit.

13. G.A. (persoană fără calitate specială) pentru săvârşirea infracţiunilor de:

– Uz de fals, prev. de art. 291 Cod penal, constând în aceea că la data de 25.09.2012, a folosit într-o cerere adresată Ocolului Silvic Poiana Teiului documentele fiscale emise în fals de către învinuitul E.C.E. în calitate de administrator al unei firme din Grinţieş, în scopul de a obţine restituirea materialului lemnos confiscat anterior;

– Sustragere de sub sechestru, prev. de art. 244 al.1 Cod penal, constând în aceea că în perioada 26.07.2012 – 25.09.2012, a sustras de sub sechestru cantităţile de 22,6 metri cubi buştean şi 10,30 metri cubi cherestea, sechestrate anterior în vederea confiscării, cantităţi pe care le-a folosit pentru construcţia unui bun imobil propriu.

14-18: C.I., D.S.D., O.D., Ş.C. şi D.A., administratorii unor firme, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 al.1 lit. b din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal, constând în aceea că, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au achiziţionat de la inculpaţii M.B. şi G.D. diferite cantităţi de material lemnos secundar pe care nu le-au evidenţiat în documentaţia financiar contabilă a societăţilor administrate, prin aceasta cauzând prejudicii bugetului de stat cu diverse sume.