Bărbat din Piatra-Neamț, dosar penal pentru evaziune fiscală

La data de 24 aprilie 2018, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Neamţ au dispus măsura reţinerii unui bărbat de 33 de ani, din municipiul Piatra-Neamț, bănuit că ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale unei societăți în domeniul construcțiilor, achiziții de mărfuri fictive.

Activitatea s-a desfășurat în cadrul unui dosar penal instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț.

Ancheta în cauză a pornit prin sesizarea polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice cu privire la implicarea reprezentantului persoanei juridice vizate în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală.

Activitatea ilicită s-ar fi desfășurat în perioada 01.01.2014 – 31.12.2014, când bărbatul ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a unei societăți comerciale achiziţii de mărfuri şi servicii de la 6 parteneri comerciali, achiziţii ce ar fi operaţiuni fictive.

În urma acestor operațiuni nereale, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu o sumă de peste 650.000 de lei.

În urma audierilor efectuate, față de bărbatul în cauză a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind încarcerat în arestul I.P.J. Neamț.

Astăzi, acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ cu propunere de luare a unei măsuri preventive.